杭州建筑构件集团有限公司（尊龙凯时建材有限公司、尊龙凯时混凝土有限公司）等三家单位第十九次（九次）股东会暨五届董事会三次会议于2016年7月6日在公司六楼会议室召开。杭构公司等三家企业董事、监事、尊龙凯时集团有限责任公司有关人员、杭构公司高层管理人员、各分子公司负责人及其他相关人员参加了会议。

会议审议并一致通过三家单位总经理分别代表各自公司经营班子所做的2015年度工作汇报；三家单位2015年度财务决算报告、2015年度利润分配方案以及2016年度财务预算方案等。会议同意并通过因工作调动原因的三家单位监事调整议案等。

会议认为，2015年，杭构公司在经济增速放缓、行业总体不景气、价格竞争加剧的严峻形势下，上下齐心、克难求进，抓深化、强管控、促转型、谋发展，在市场需求负增长、产能过剩严重的逆势中，较好完成了利润指标，实现了在大变局中的平稳运转。经营上以强市场拓展、保稳健经营、挖发展潜力为基本方针，调结构、保重点，将业务重心逐步由传统房地产业务转向地铁、桥隧等基建项目，降低风险；构件产品向管片龙头转型战略获得突破，业务订单取得新斩获，成功签约2.8万地铁2号线SG2-22标管片；湿拌砂浆新品迈出推广步伐，初步形成新的效益增长点；管理上以抓深化、强管控、提质增效精管理为导向，深化内控体系建设，强化运营风险管控，提升财务管理，保证企业的稳健运营；技改上，淘汰全部黄标搅拌车并分期分批购置新搅拌车、完成绿色搅拌站改建工作、开展截污纳管治水治气改建，打造绿色杭构。

建工建材公司在逆势面前，负重奋进，苦练内功主动外出找食，开辟三墩、良渚乃至老余杭等新区域，确保企业良性运营不断粮；在地铁管片有订单却无法生产，而传统核心区砼业务又骤降面前，建工建材公司借商品砼、管片双双入围杭州地铁集团合格供应商的契机，成功签约地铁商品砼、管片订单，目前公司已有订单约1.7亿元，加快了向地铁经济转型的步伐。与此同时，不断加强技术研发，注重内部挖潜，以为大不放小理念促进成本管控，精耕细作，实现赢利。

建工砼公司在2015年进入搬迁的实质性准备阶段，至2016年6月20日已将生产场地移交有关部门，而新基地的筹建也在紧张的进行中。在困难重重的2015年，建工砼公司既要保证职工的稳定，又要确保生产经营的正常运行，建工砼公司紧扣安全、市场、保障、执行的工作思路，狠抓技术、人力、设备、运输四大支撑体系建设，坚守责任，一步一个脚印，由点到面，精益求精，较好的完成了年度生产经营责任目标。

杭构公司周永元总经理的工作汇报通过结构、管理、转型、合力等四方面进行剖析，通过完善管理架构，优化资源配置、改进内部管理，强化内控体系、突出经营龙头，调整业务结构、提升风险管控，防控三类风险、持续创新研发，加速转型升级及加强梯队建设，完善奖惩机制等六方面措施，在企业十三五规划的开局之年，坚持提质增效，转型升级，充分利用自身竞争优势，抓机遇、补短板、控风险，面对机会与挑战并存的2016年，开拓创新，发挥公司各项资源配置最大效益，实现公司的战略发展目标。

建工建材公司王晓栋总经理的工作汇报通过资金、转型升级与内部挖潜三方面展开。随着2022亚运会召开前1-10号地铁要求全线建成通车，加上隧道、地下管廊等杭城城市建设进入高潮期，建工建材公司将迎来黄金八年时代。借此契机，建工建材公司要理清思路、理顺生产，通过重抓拓展融资保运营、转型地铁增业务、稳定产出谋发展、技术进步降成本、改进采购抓效益等五方面工作，负重奋进，奋力实现新战略机遇期上的新发展。

建工砼公司沈彪总经理的工作汇报围绕搬迁、责任、创新等方面展开。面对困难与机会同在的2016年，把三信作为2016年工作开展的重点，即个人要有信心，团队要有信任，管理要有信念，坚守责任，彰显价值，在动态调整中持续创新，明确发展新思路，把握经营新格局，尊重市场，尊重现实，抓住生产基地的迁建技改契机，为企业的再续辉煌作出贡献。

在听取杭构公司等三家单位的工作汇报后，与会董事和监事分别就企业发展、成本管控、管理提升等方面内容作了指导性发言。尊龙凯时集团总经理、公司董事宋志刚表示2015年，杭构公司能在行业整体产值和产量大幅双降、产品量价齐跌的逆势中，依然完成利润指标，难能可贵。就杭构公司2016年的工作开展，宋志刚总经理提出六要：要把措施形成有效的管理体系，落到实处；要继续加强内、外部交流，取长补短；要继续加强应收账款的回收力度，制定绩效机制，调动业务员的主观能动性；要发挥各单位优势，在各自领域加以拓展；要推进建筑工业化的实施，提升企业竞争力；要防范各项风险，拓展融资渠道，降低财务成本。

会议最后，董事长来连毛在充分肯定了杭构公司工作的基础上就下一步的重点工作作出重要指示。

来连毛董事长认为杭构公司等三家单位的工作汇报实事求是的反映了企业的发展现状。在复杂、严峻的外部形势面前，杭构公司苦中寻机，依然保持了良好的发展态势，精气神变得更加饱满，工作思路也变得更加缜密。杭构公司之所以能够走到今天，正是依靠以前年度工作的积累，依靠市场的鞭策，用精准的管理手段和对市场的敏锐性替代之前粗线条、慢节奏的管理，以危机感逼迫责任感的产生和信心的提升，但是光有信心是不够的，关键还是要靠管理，要靠创新。

就接下来各子公司的工作重心，来连毛董事长表示，外加剂厂（新型建材公司）要以新产品开发为优势，利用价格导向，提升产品竞争力；建工砼公司新基地已尘埃落定，接下来要勇挑重担，做好相关工作，平稳过渡；建工建材公司要强化精细化管理，规范生产作业秩序，并在用人方面做到把合适的人放在合适的位置上。

针对杭构公司的未来发展，来董事长提出，随着政府建筑工业化工作的推进，装配式建筑比例的提升及地铁、隧道、地下管廊等建设的全面展开，杭构公司的发展前景良好，要抓住和把握好相关机遇。机会是给有能力、有准备的人的，面对扑面而来的机会，杭构公司要眼睛向外，不断思索，创新管理模式，提升管理手段，做好转型升级工作，迎接建筑工业化时代的来临。

2016年，在机遇与挑战面前，杭构公司将秉承稳健经营、提质增效的总体发展方针，积极贯彻落实好公司董事会工作部署，在十三五规划开局之年，开拓创新、把握机遇、锐意进取，主动适应经济发展新常态，为争得企业进一步发展、做强的空间，扬好帆、起好航！

（杭构集团 裘松英）